Наши преимущества

Лицензирование специфических видов деятельности в большинстве случаев является сложным процессом, требующем понимания всех аспектов правового регулирования необходимой деятельности и условий получения лицензии.

В случае с лицензированием иностранных компаний этот процесс осложняется спецификой местного законодательства и подзаконных норм, различающихся в каждой отдельной юрисдикции.

Юридическая фирма КЛИФФ рада предложить своим клиентам услуги по получению лицензий на осуществление специфичных видов деятельности в иностранных юрисдикциях.

Лицензии в оффшорных юрисдикциях

Современное правовое регулирование специфических видов деятельности в оншорных юрисдикциях характеризуется строгими требованиями и высоким уровнем прозрачности. Очевидно, что не каждая организация, планирующая осуществлять лицензируемую деятельность, способна соответствовать принятым стандартам. В особенности это касается развивающихся и только начинающих свою деятельность компаний.

В связи с этим большое количество бизнесменов предпочитает использовать для ведения лицензируемой деятельности оффшорные и низконалоговые юрисдикции. Регулирование лицензируемых видов деятельности в таких странах, как правило, значительно мягче, а к лицензируемым компаниям предъявляются значительно более низкие требования, чем в развитых государствах (в том числе РФ). Получение лицензии в оффшорных юрисдикциях характеризуется такими преимуществами как отсутствие налогообложения и низкое требование к уровню уставного капитала компании.

Виды лицензируемой деятельности

Прежде всего, к лицензируемым видам деятельности относится финансовая деятельность некредитных организаций.

В большинстве юрисдикций к лицензируемой или требующей специального разрешения деятельности относятся следующие виды деятельности:

  • осуществление деятельности на рынке форекс (Forex);
  • брокерская деятельность;
  • дилерская деятельность;
  • осуществление денежных переводов;
  • международное управление и защита активов;
  • торговля финансовыми и иными производными финансовыми инструментами;
  • проведение платежных операций;
  • кредитные и залоговые операции;
  • депозитарные услуги;
  • бухгалтерские услуги;
  • обмен валют;
  • консультационные услуги в финансовой сфере;
  • страховая и перестраховочная;
  • игорный бизнес.

Деятельность компании может одновременно подпадать под несколько категорий лицензий, в этом случае условия предоставления таких лицензий может значительно отличаться по срокам, по финансовым затратам, структуре компании, обязанности наличия полностью обустроенного офиса в юрисдикции получения лицензии.

Необходимая лицензия определяется в каждом конкретном случае исходя из специфики бизнеса (клиентской базы, уровня капитала и проч.). Компания может обратиться за получением сразу нескольких типов лицензий одновременно, в связи с этим помощь квалифицированных специалистов при лицензировании компании необходима для гарантии получения лицензии.

Отдельно следует рассматривать лицензирование банковской деятельности.

Регулирование банковской деятельности в подавляющем большинстве случаев значительно сложнее регулирования любой другой финансовой деятельности. В настоящее время банковскую лицензию в иностранных юрисдикциях получить чрезвычайно сложно в силу больших требований, предъявляемых к таким компаниям.

Особенности осуществления лицензируемой деятельности в оффшорных юрисдикциях

Осуществление лицензируемой деятельности без получения надлежащей лицензии является правонарушением во всех юрисдикциях и может повлечь за собой серьезные санкции, как в отношении компании, так и в отношении ее менеджмента.

Именно поэтому в случае возникновения сомнений на предмет необходимости получения лицензии на осуществление той или иной деятельности, рекомендуется обязательно обратиться за консультацией к специалисту.

Каждая лицензия предполагает соблюдение лицензируемой компанией требований, устанавливаемых законами и подзаконными актами для этой лицензии. Однако, возможно выделить следующие общие требования, которые предъявляются ко всем лицензируемым компаниям в большинстве юрисдикций:

  • Наличие счета компании в стране получения лицензии.
  • Поддержание на счету компании предписанного уровня уставного капитала.
  • Наличие у директоров надлежащей квалификации в области менеджмента или услуг, которые будет оказывать компания.
  • Наличие бизнес плана ясно отражающего цели компании.

Иные требования различаются в зависимости от вида деятельности и юрисдикции.

Специалисты нашей компании будут рады проконсультировать Вас по вопросам лицензирования иностранных компаний и подобрать наиболее подходящий вариант организации бизнеса.



ИП как управляющий
Что нужно делать, чтобы избежать неприятных налоговых последствий при проведении такой схемы.
Зарплатные налоги в судебной практике
Передача взносов под администрирование ФНС оживила множество дискуссий по отдельным ситуациям налогообложения.
Уведомление о КИК. Особенности подготовки документов

Подать Уведомление о КИК необходимо до 20 марта года, следующего за налоговым периодом, в котором контролирующее лицо учитывает доход в виде прибыли контролируемой иностранной компании.

Обзор: меры деофшоризации 2015-2016
Идея деофшоризации российской экономики впервые была озвучена Президентом В.В. Путиным в его Послании Федеральному Собранию еще в 2012 г. На протяжении последних четырех лет был принят ряд законодательных мер по реализации данной инициативы.
Обзор: вступает в силу закон о налоговой амнистии капиталов
08 июня Президент РФ подписал широко анонсируемый в СМИ закон о налоговой амнистии капиталов (Федеральный закон от 08.06.2015 № 140-ФЗ "О добровольном декларировании физическими лицами активов и счетов (вкладов) в банках и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации").

Видео

Заказать услугу