Изменения в законодательстве Республики Панама
23 апреля 2015 года в официальном печатном издании Панамы был опубликован Закон № 18, который вносит изменения в ранее принятый Закон № 47, регулирующий иммобилизацию акций на предъявителя.
Новый закон сокращает срок, в который владельцы акций на предъявителя должны будут произвести конвертацию акций на предъявителя на именные акции или сдать сертификаты акций на предъявителя на хранение уполномоченному депозитарию – теперь это необходимо будет сделать до 31 декабря 2015 (ранее срок был установлен до конца 2018 года). Для того чтобы сдать сертификаты на хранение, компания в лице своих директоров или акционеров должна принять решение, активизирующее вывод из обращения акций на предъявителя и зарегистрировать это решение в Реестре Юридических Лиц Панамы. После этого срока все уставы компаний будут считаться автоматически дополненными положением о запрете на выпуск акций на предъявителя.
Указанный закон вступил в силу 4 мая 2015 года. Компании, выпускающие сертификаты акций на предъявителя, после этого срока должны будут сдавать их на хранение уполномоченным депозитариям в течение 20 дней с даты выпуска акций.
В соответствие с Законом № 47 уполномоченным депозитарием могут выступать:
- Банки с генеральной Лицензией, выпущенной в Республике Панама;
- Трастовая компания, лицензированная в Республике Панама;
- Брокерский Дом, лицензированный финансовым регулятором;
- Дипломированные юристы, удовлетворяющие требованиям, изложенным в Законе.
28 апреля 2015 года вступил в силу Билль № 167, который обязывает провайдеров корпоративных услуг в Панаме собирать и хранить информацию и документацию на бенефициарных собственников обслуживаемых ими компаний, а также проводить дополнительные процедуры в рамках «знай своего клиента» на предмет получения следующей информации:
- цели создания и использования компании в Панаме;
- финансовый профиль компании и источник происхождения средств;
- сфера деятельности компании и структура владения.
Поэтому в ближайшее время стоит ожидать проверки файлов компаний обслуживающими агентами в Панаме на предмет наличия недостающей информации, предписанной для хранения агентами во исполнение нового законодательства о предотвращении отмывания денег и финансирования терроризма.