Наши преимущества

Лицензирование специфических видов деятельности в большинстве случаев является сложным процессом, требующем понимания всех аспектов правового регулирования необходимой деятельности и условий получения лицензии.

В случае с лицензированием иностранных компаний этот процесс осложняется спецификой местного законодательства и подзаконных норм, различающихся в каждой отдельной юрисдикции.

Юридическая фирма КЛИФФ рада предложить своим клиентам услуги по получению лицензий на осуществление специфичных видов деятельности в иностранных юрисдикциях.

Лицензии в оффшорных юрисдикциях

Современное правовое регулирование специфических видов деятельности в оншорных юрисдикциях характеризуется строгими требованиями и высоким уровнем прозрачности. Очевидно, что не каждая организация, планирующая осуществлять лицензируемую деятельность, способна соответствовать принятым стандартам. В особенности это касается развивающихся и только начинающих свою деятельность компаний.

В связи с этим большое количество бизнесменов предпочитает использовать для ведения лицензируемой деятельности оффшорные и низконалоговые юрисдикции. Регулирование лицензируемых видов деятельности в таких странах, как правило, значительно мягче, а к лицензируемым компаниям предъявляются значительно более низкие требования, чем в развитых государствах (в том числе РФ). Получение лицензии в оффшорных юрисдикциях характеризуется такими преимуществами как отсутствие налогообложения и низкое требование к уровню уставного капитала компании.

Виды лицензируемой деятельности

Прежде всего, к лицензируемым видам деятельности относится финансовая деятельность некредитных организаций.

В большинстве юрисдикций к лицензируемой или требующей специального разрешения деятельности относятся следующие виды деятельности:

  • осуществление деятельности на рынке форекс (Forex);
  • брокерская деятельность;
  • дилерская деятельность;
  • осуществление денежных переводов;
  • международное управление и защита активов;
  • торговля финансовыми и иными производными финансовыми инструментами;
  • проведение платежных операций;
  • кредитные и залоговые операции;
  • депозитарные услуги;
  • бухгалтерские услуги;
  • обмен валют;
  • консультационные услуги в финансовой сфере;
  • страховая и перестраховочная;
  • игорный бизнес.

Деятельность компании может одновременно подпадать под несколько категорий лицензий, в этом случае условия предоставления таких лицензий может значительно отличаться по срокам, по финансовым затратам, структуре компании, обязанности наличия полностью обустроенного офиса в юрисдикции получения лицензии.

Необходимая лицензия определяется в каждом конкретном случае исходя из специфики бизнеса (клиентской базы, уровня капитала и проч.). Компания может обратиться за получением сразу нескольких типов лицензий одновременно, в связи с этим помощь квалифицированных специалистов при лицензировании компании необходима для гарантии получения лицензии.

Отдельно следует рассматривать лицензирование банковской деятельности.

Регулирование банковской деятельности в подавляющем большинстве случаев значительно сложнее регулирования любой другой финансовой деятельности. В настоящее время банковскую лицензию в иностранных юрисдикциях получить чрезвычайно сложно в силу больших требований, предъявляемых к таким компаниям.

Особенности осуществления лицензируемой деятельности в оффшорных юрисдикциях

Осуществление лицензируемой деятельности без получения надлежащей лицензии является правонарушением во всех юрисдикциях и может повлечь за собой серьезные санкции, как в отношении компании, так и в отношении ее менеджмента.

Именно поэтому в случае возникновения сомнений на предмет необходимости получения лицензии на осуществление той или иной деятельности, рекомендуется обязательно обратиться за консультацией к специалисту.

Каждая лицензия предполагает соблюдение лицензируемой компанией требований, устанавливаемых законами и подзаконными актами для этой лицензии. Однако, возможно выделить следующие общие требования, которые предъявляются ко всем лицензируемым компаниям в большинстве юрисдикций:

  • Наличие счета компании в стране получения лицензии.
  • Поддержание на счету компании предписанного уровня уставного капитала.
  • Наличие у директоров надлежащей квалификации в области менеджмента или услуг, которые будет оказывать компания.
  • Наличие бизнес плана ясно отражающего цели компании.

Иные требования различаются в зависимости от вида деятельности и юрисдикции.

Специалисты нашей компании будут рады проконсультировать Вас по вопросам лицензирования иностранных компаний и подобрать наиболее подходящий вариант организации бизнеса.



Еврокомиссия усилит «антиотмывочное» законодательство
Руководитель налоговой практики юридической фирмы Клифф дала экспертный комментарий относительно предлагаемых ужесточений.
Россия закрывает канал утечки русских денег на Запад
Денонсацию соглашения с Нидерландами прокомментировали юристы налоговой практики юридической фирмы Клифф.
США хотят обложить цифровых гигантов повышенным налогом на прибыль
Руководитель налоговой практики юридической фирмы Клифф дала экспертный комментарий для Газета.Ru.
Как бизнес отреагировал на инициативу о денонсации соглашения с Нидерландами?

Частное размещение (private placement, private offering) - это размещение (продажа) дополнительных ценных бумаг среди заранее определённого круга инвесторов для привлечения дополнительных инвестиций.

Налоговый мониторинг: стоит ли раскрывать карты?
Юрист налоговой практики юридической фирмы Клифф о налоговом мониторинге.

Заказать услугу