Ужесточение требований к компаниям на БВО
В апреле 2015 г. в новостном обзоре законодательства мы представляли вниманию анализ проекта изменений в законодательство БВО, который на тот момент находился на стадии публичного обсуждения.
22 октября 2015 года на Британских Виргинских островах были приняты поправки в Свод законов «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и в Закон «О коммерческих компаниях БВО от 2004 года», которые вступают в силу с 1 января 2016 года.
Нововведения касаются:
- порядка регистрации реестра директоров в Реестре компаний БВО
- правил хранения документации компании и отчётности перед регистрационным агентом о деталях такого хранения
- изменений в отношении порядка и сроков предоставления информации о бенефициарных собственниках компаний
- ужесточения ответственности за правонарушения связанных с использованием акций на предъявителя
- значительного увеличения штрафов за несоблюдение законодательства
- и иное
Что это значит для Вас?
Очевидным является, что поправки в законодательство БВО являются результатом длительного давления Правительства Великобритании на предмет создания более прозрачной системы идентификации структуры компании. Начиная с 2013 года, Великобритания оказывает аналогичное давление на Каймановы острова, Бермуды и другие оффшорные территории. Более того, другие оффшорные юрисдикции при внесении изменений в свое регулирование в той или иной степени ориентируются на законодательство БВО. В связи с этим не исключено, что другие юрисдикции примут похожие поправки в свое национальное законодательство.
С более подробной информацией о последних изменениях в законодательстве БВО можно ознакомиться на нашем ближайшем семинаре 15 декабря "Итоги 2015: КИК, амнистия капитала, новые возможности", на котором Вы сможете узнать, как будут работать БВО компании по новым правилам с первого дня действия закона. Мы расскажем о том, какие оффшорные юрисдикции могут последовать примеру БВО, и какие останутся устойчивыми к глобальным изменениям законодательства.
