ФАТФ удалила Багамы из «черного списка»

Еще в 2000 г. Багамы значились в списке ФАТФ как страна, которая не сотрудничает в плане противодействия отмыванию денег (или не достаточно сотрудничает). С сентября 2001 г. Багамы сменили свой статус, став страной, к которой применяется мониторинг ФАТФ. Теперь не будет применяться даже такая мера, как мониторинг.

Юрисдикции пришлось принять ряд дорогостоящих мер по выполнению требований ФАТФ. На подготовительную работу были затрачены годы и порядка 40 млн. долларов.

О последствиях решения ФАТФ в отношении Багамских островов можно будет судить достаточно скоро. Уже сейчас можно прогнозировать рост спроса на Багамские компании среди участников международного бизнеса. С другой стороны, не стоит забывать, что предпринятые Правительством Багам меры потребуют более четкого соблюдения принципа «знай своего клиента». Соответственно, возрастут требования Багамских регистрационных агентов, предъявляемые клиентам — владельцам компаний и международным посредникам.