Глава багамской регистрационной компании обвинен в легализации доходов, полученных преступным путем.

Dominion Investments была зарегистрирована на Багамских островах в 1994 г. Компания имеет лицензию Комиссии по ценным бумагам и является участником Финансового Совета островов. По данным официального сайта, компания оказывает услуги в области налогового планирования, регистрации и обслуживания оффшорных компаний.

Президенту Dominion Investments вместе с другими ответчиками по делу было предъявлено обвинение в организации незаконных схем легализации доходов клиентов компании за вознаграждение. В заключении американского Федерального Суда указывается, что в период с 1998 по 2005 гг. на счета Dominion Investments поступали миллионы долларов, получаемые клиентами компании от международной наркоторговли, махинаций с ценными бумагами, банковскими и почтовыми переводами, уклонения от уплаты налогов и иных правонарушений.

Судом установлено, что полученные средства переправлялись на счета в банках США, Канады, Багамских островов и в других банках по всему миру. Для сокрытия информации о происхождении средств использовались фиктивные компании с несуществующими адресами, номинальными директорами и акционерами.

В связи с незаконными действиями Dominion Investments могут пострадать и их клиенты, не замешанные в преступной деятельности. Несмотря на то, что оснований для изменения юридического статуса этих компаний нет, произошедшее может отразиться на стабильности их бизнеса: поиск новых регистрационных агентов — довольно длительный процесс, влекущий дополнительные материальные затраты.