Пн-Пт с 09:00 до 19:00 Мск

Что случилось с некогда популярными для обслуживания нерезидентов банковскими системами Прибалтики и Кипра? После подозрений ABLV Bank в отмывании денег, опубликованных 13 февраля Управлением Министерства финансов США по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN), ситуация в Латвии начала резко меняться.

ABLV Bank - один  из крупнейших латвийских банков с 25-летней историей - вынужденно объявил о самоликвидации, другой  крупнейший банк Rietumu Banka начал блокировать средства на счетах клиентов с одновременным детальным запросом обновления информации по владельцам счетов и по деятельности (в т.ч. по уже прошедшим транзакциям!).

20 сентября 2018, четверг
11:00 - 12:00
Стоимость Бесплатно
* Поля со звездочками обязательны для заполнения
Завершено
Проблемы банковской системы Прибалтики и Кипра. Альтернативы
Место проведения:
Онлайн. Платформа webinar.ru По ссылке в письме.
Контактная информация:
Контактное лицо: Елена Швец
Телефон: +7 (495) 504 34 61 доб.3251
E-mail: seminar@cliff.ru

В конце апреля в Латвии были приняты поправки в Закон о предотвращении легализации средств, полученных преступным путем, и финансирования терроризма, ограничивающие работу местных банков с компаниями-пустышками («shell»-компаниями). Многие прибалтийские банки отказались открывать и обслуживать счета оффшорных компаний. На этом фоне 14 июня Центральный банк Кипра выпустил циркуляр, адресованный лицам, ответственным за compliance в местных банках, в котором сообщил о планируемых изменениях в Директиве по предотвращению отмывания денег и финансирования терроризма: банкам было рекомендовано ограничить работу с так называемыми компаниями-пустышками («shell»-компаниями).

Наглядно видно, что карта привлекательных для обслуживания нерезидентских структур банков меняется, и бизнесу нужно оперативно реагировать на эти изменения!

На вебинаре Вы узнаете:

  • О трансформации в банковском секторе Прибалтики. «Новости с фронта»: что сейчас происходит в основных банках в Латвии (в т.ч. «ABLV Bank», «Rietumu Banka»);
  • О банковском секторе Кипра. Как остаться клиентом Кипрского банка?
  • Что такое «shell»-компания («компания-пустышка»): общие признаки и критерии для банков в 2018 году; 
  • Об иных вызовах, с которыми сталкиваются клиенты в банках в 2018 году. Практика и примеры;
  • Об основных альтернативах Прибалтике и Кипру.

Приглашаем:

  • Тех, у кого открыты счета в Прибалтийских или Кипрских банках;
  • Тех, кто ищет альтернативу банковским системам Кипра и Прибалтики;
  • Владельцев иностранного бизнеса, их юристов и представителей;
  • Руководителей, финансовых директоров и топ-менеджеров бизнеса, их представителей

на бесплатный вебинар юридической фирмы Клифф.

Внимание: мероприятия закрыты для представителей юридических, консалтинговых компаний, адвокатских кабинетов, частных лиц.



Телефон: +7 (495) 504 34 61 доб.3251
E-mail: seminar@cliff.ru

Информационные партнеры

Time Pad
All Events
05.12.2019
Екатерина Сафонова, MILK Creative Agency

С большим удовольствием в очередной раз посетила офис вашей компании и, собственно, само утреннее мероприятие. Юлия Рафиковна затронула очень интересную и полезную тему для всех компаний и смогла раскрыть её, в том числе индивидуально рассмотрев и ответив на все вопросы, возникшие у присутствующих. Конечно, всегда хочется не встречаться с подобными проблемами или надеяться на то, что они решатся сами собой. Приятно была удивлена, что ваша компания способна оперативно и грамотно помочь решить с разрешением проблем. Большое спасибо всей вашей компании и спикерам-лидерам за организацию таких встреч!

20.11.2019
Денис Евцихевич ООО «STI-engineering»
Семинар был чрезвычайно полезен для понимания ситуации на рынке финансирования инвестпроектов, альтернативном кредитному, и его инструментов, преимуществ и недостатков, а также господдержки для СМП.
14.10.2019
Diana G., OnTheFly.app
Хотим высказать огромное спасибо от нашей команды за прекрасные вебинары.
20.09.2019
Ирина Плотникова, Coleman Services
Спикеры подают информацию таким образом, что ни на минуту не становится скучно, три часа пролетают незаметно.
20.09.2019
Марианна Скабицкая, «ОптиКом»
Компетентные спикеры, актуальные темы, доброжелательная атмосфера. Благодарю!
20.09.2019
Ольга Медведева, «ИКСЕЛЕРЕЙТ»
Спасибо огромное за приглашение и возможность принять участие в мероприятии SVKK Club. Большое спасибо спикерам за интересные выступления.
20.09.2019
Алла Сильван, «СРВ Девелопмент»
Очень интересное мероприятие. Спасибо спикерам и ФРТП за выбранные темы и интересных докладчиков.
20.09.2019
Татьяна Орлякова, Hecny Logistic
Актуальные вопросы, квалифицированные спикеры, интересные участники, приятная атмосфера.
23.08.2019
Екатерина Сафонова, «MILK Agency»
Большое спасибо за интересное мероприятие, организованное вашей компанией в хорошей, уютной атмосфере. Отдельное спасибо спикеру Ольге Ефимовне за подробное красноречивое выступление по столь болезненной для большинства компаний теме.
26.06.2019
Мария Андрианова, клиника "АльтраВита"
Бизнес-завтрак был отличный и информативный! На все мои вопросы были даны исчерпывающие, продуманные ответы!
26.06.2019
Малика И. «Зарцын и партнеры»
Мероприятие очень понравилось: организация, рассадка, выступления спикеров - все было на высшем уровне. Презентации информативны и не перегружены.
07.06.2019
Слушатель
Полезный и актуальный материал; получила ответы от спикера на свои вопросы.
07.06.2019
Слушатель
Очень интересная и практического характера информация изложена доступным языком.
11.04.2019
Золотов Дмитрий, ООО "Бэст Прайс"
Очень хороший вебинар, большое вам спасибо. Очень информативно!
30.01.2019
Татьяна Риккер
Очень содержательно, информативно, спикер понравился.
30.01.2019
Елена Семушина
Очень ценная и полезная информация, сложилось представление о функционале внешнего фин. директора.
12.12.2018
Сазанова Анастасия «Йонакор Марин»
Интересные ораторы, прекрасно ориентирующиеся в материале, хорошо структурированные слайды и материалы. Вкусный обед! Спасибо!
12.12.2018
Фистина Екатерина
Познавательно и доступно!
04.12.2018
Дмитрий Галанцев, «Русский Домъ Права»
Большое количество интересной и полезной информации. Есть о чем поразмышлять.
20.11.2018
Хаиров Руслан Рафаэльевич
Положительное впечатление. Тема актуальна. Информация полезна для "освежения" памяти.
04.10.2018
Реплянская А., Банк "ВТБ"
Хорошая подача и наглядное изложение материалов. Впечатление крайне позитивное!
04.10.2018
Слушатель
Кратко и содержательно. Очень удобный формат. Спасибо!
04.10.2018
Слушатель
Презентации емкие легко воспринимаются. Получила ответы на все интересующие вопросы.
12.07.2018
Корнилова Наталья, АО "Русское море"
Замечательно! Очень интересно, информационно наполнено! Вопросы рассмотрены тезисно, но затронуты все основные моменты. Благодарю за приглашение!
04.07.2018
Ольга Яремчук, МКА «Арбат»
Спасибо большое Клифф и всей команде во главе с Ингой Скворцовой за организацию и проведение бизнес-завтрака. Все было очень интересно и полезно!
05.06.2018
Юлия, ООО "Бизнес Телеком-Импорт"
Очень интересное и полезное мероприятие. Спасибо!
05.06.2018
Слушатель
Воробьева Александра – отличный спикер, увлеченный темой семинара. Молодец! Видно, что вопрос был изучен с энтузиазмом.
30.05.2018
Наталья Сульдина, Danone Russia
Анжела, спасибо за вебинар. Было очень интересно.
30.05.2018
Кабанова Ирина, Центр поддержки и сопровождения органов местного самоуправления ВШГУ РАНХиГС
Анжела, огромное Вам спасибо за очень интересные материалы и блестящую форму подачи. Час пролетел незаметно и с большой пользой.
27.02.2018
Слушатель
Все хорошо организовано!
27.02.2018
Слушатель
Высокий профессионализм спикеров. Получены все ответы на поставленные вопросы. Учтены все последние изменения. Доступность и наглядность информации.

Как мы можем вам помочь?