Права и обязанности банков при обслуживании контрактов с нерезидентами
15.12.2020
СМИ: ReglamentBank
Старший юрист налоговой практики юридической фирмы Клифф Марина Удалова специально для информационно-методической системы ReglamentBank проанализировала судебную практику, когда клиенты оспаривали реализацию банками своих полномочий в рамках валютного контроля и соблюдения «антиотмывочного» законодательства.
✔ Может ли банк запрашивать документы, не входящие в перечень оснований для совершения валютных операций в Законе № 173-ФЗ?
✔ Вправе ли банк менять размер комиссии в зависимости от «сомнительности» операции и чем он может подтвердить свои подозрения в отношении клиента?
✔ Какие ошибки совершают банки?
Ответы на эти вопросы Вы найдете на сайте.
