Публикации

Рассмотрим кейс дела ЗАО «НПФ Технохим» и ответим, кто несет ответственность в сделках с «лишним» посредником.

Юридическая фирма Клифф прокомментировала предложение Президента Российской Федерации продлить амнистию капитала.

Экономическая обоснованность процентов по внутрихолдинговому финансированию в рамках реорганизации

В 2018 году под пристальным вниманием находились международные операции банков, которые проверялись в т.ч. на достаточность и эффективность имплементированных норм противодействия отмыванию незаконных денежных средств (AML) и уходу клиентов от налогообложения, обходу санкций и тд. Регуляторы снова штрафовали банки, и ниже приведем основной срез банков, оштрафованных в течение 2018 года за несоответствующие процедуры AML.

Какое отклонение цены от рыночного уровня признается многократным?

Последствия непроявления российским налогоплательщиком «должной осмотрительности» в отношении выбора иностранных контрагентов.

Рейтинговые агентства и экономические ведомости ухудшили прогноз для России на 2019 год.

Вправе ли налоговый орган проводить повторную налоговую проверку за пределами трехлетнего срока?

Новый приказ ФНС позволил налоговикам осуществлять контроль за банковскими счетами физических лиц. Сможет ли он привести к доначислению НДФЛ?

Как государство реализует комплекс мер по возвращению иностранного капитала в Россию?