Кипр представляет собой островное государство, которое находится на востоке Средиземного моря. Кипр имеет большую историю в качестве финансового центра – на протяжении долгого времени эта юрисдикция притягивает иностранный капитал.

Наши преимущества

Юридическая фирма «Клифф» имеет большой опыт прямых контактов со многими юридическими фирмами Кипра начиная с 1998 года. Это позволяет нам предлагать своим клиентам самые лучшие и эксклюзивные условия при работе с Кипром.

Нами ежегодно проводятся конференции на тему налогового планирования с привлечением ведущих юридических и бухгалтерских специалистов Кипра. Это позволяет нашим сотрудникам постоянно поддерживать высокий профессиональный уровень и актуальность юридических знаний. Следует также отметить возможность индивидуального подхода при выборе аудитора, адвоката и банка, с учетом планируемых видов деятельности кипрской компании.

Вышесказанное позволило нам сформировать четко отлаженную систему работы с Кипром, что приводит к минимизации издержек и максимальной оперативности.

Регулятором инвестиционных компаний на Кипре является Комиссия по ценным бумагам Кипра («CySEC»).

В любом случае стоимость конкретного проекта зависит от количества лицензий.

Закон об инвестиционных компаниях выделяет восемь видов инвестиционных услуг («investment activities») и семь видов дополнительных (сопутствующих) услуг («non-core activities»), подлежащих лицензированию.

К инвестиционным услугам Закон относит следующие операции с ценными бумагами:

  1. Получение и передача распоряжений от имени третьих лиц;
  2. Исполнение распоряжений от имени третьих лиц;
  3. Трейдинг и купля-продажа ценных бумаг от своего имени;
  4. Управление инвестиционным портфелем;
  5. Андеррайтинг, когда компания сама делает подписку на финансовые инструменты, а потом размещает среди конечных инвесторов;
  6. Андеррайтинг, когда компания действует как агент и не выкупает финансовые инструменты на свое имя;
  7. Инвестиционное консультирование;
  8. Мультитрэйдинговые торговые площадки.

К дополнительным (сопутствующим) услугам Закон относит:

  • Хранение и администрирование финансовых инструментов, депозитарные услуги;
  • Предоставление кредитов или займов третьим лицам (клиентам) для осуществления операций с финансовыми инструментами с участием фирмы-кредитора в таких операциях;
  • Консультации в отношении структуры капитала, формирования деловой стратегии и любых других вопросов, касающихся осуществления бизнеса, включая консультации и услуги в области слияний и поглощений;
  • Услуги, связанные с андеррайтингом;
  • Валютные операции, связанные с оказанием инвестиционных услуг;
  • Финансовый анализ;
  • Сопутствующая услуга на работу с деривативами.

Как правило, время на получение лицензии не превышает 20 дней с момента, когда будут представлены все необходимые документы.

В соответствии с законодательством Кипра как минимум два лица, имеющие опыт и знания в области оказания финансовых услуг, должны управлять бизнесом компании. В случае необходимости мы можем оказать содействие в подборе профессионального персонала для компании.

Комиссия по ценным бумагам потребует назначения в Совет директоров дополнительно членов Совета директоров, являющихся резидентами Кипра, и мы также можем предоставить такие услуги.

Уже на этапе подачи заявления в Комиссию по ценным бумагам должны быть назначены внешние аудиторы компании. Мы сотрудничаем с большим количеством аудиторских компаний высшего и среднего звена и сможем оказать Вам содействие в подборе аудиторской компании.

Персонал компании как минимум должен включать двух исполнительных директоров, имеющих опыт и знания в области оказания финансовых услуг.

Желательно на момент подачи заявки или в какой-то момент в процессе получения лицензии компания должна нанять внутреннего аудитора, риск менеджера и комплайенс-офицера. Мы также предоставляем услуги внутреннего аудитора компании, риск менеджера и комплайенс-офицера.

Начальники департаментов по направлениям должны быть назначены сразу после получения лицензии.

Сотрудника отдела документооборота можно нанять сразу после получения лицензии.

При любых обстоятельствах большинство членов Совета директоров должны быть резидентами Кипра.

Заявка на инвестиционную лицензию теперь подается только после регистрации компании в соответствии с новым законом об инвестиционных компаниях.

Основные требования предоставления лицензии:

  1. Компания должна внести взнос в фонд защиты инвесторов;
  2. Получение лицензии на предоставление инвестиционных услуг также предполагает наличие и содержание офиса компании на Кипре;
  3. Управляющие отделами (по направлениям, то есть при получении лицензии только на один вид инвестиционных услуг, речь идет только об одном отделе) и внутренний аудитор должны получить соответствующие профессиональные квалификационные сертификаты Министерства финансов Республики Кипр;
  4. На final stage of assessment of application нужно заблокировать сумму, соответствующую размеру уставного капитала на банковском счете в локальном банке. Этой суммой можно пользоваться сразу после получения лицензии. Вы можете использовать эту сумму для инвестиций, выдавать займы, но в финансовой отчетности Вы всегда должны показать эту сумму, то есть где она сейчас. Если это инвестиции, это должны быть какие-то ликвидные активы, поскольку при необходимости эти активы могут быть превращены в деньги незамедлительно;
  5. По практике других компаний, банковские счета компании и клиентские счета должны находиться на Кипре.

Мы уверены в том, что сможем выполнить поставленные перед нами задачи, и будем рады сотрудничать с вами.

Детальное коммерческое предложение может быть подготовлено после того, как получим более подробную от вас информацию.

ТОП – 5 Судебных уроков 2018 года. Российский фокус
Квалификация внутригрупповых расходов на маркетинг и рекламу
ТОП-5 Судебных уроков 2018 года. Российский фокус
Рассмотрим кейс дела ЗАО «НПФ Технохим» и ответим, кто несет ответственность в сделках с «лишним» посредником.

Заказать услугу