Наши преимущества

Лицензирование специфических видов деятельности в большинстве случаев является сложным процессом, требующем понимания всех аспектов правового регулирования необходимой деятельности и условий получения лицензии.

В случае с лицензированием иностранных компаний этот процесс осложняется спецификой местного законодательства и подзаконных норм, различающихся в каждой отдельной юрисдикции.

Юридическая фирма КЛИФФ рада предложить своим клиентам услуги по получению лицензий на осуществление специфичных видов деятельности в иностранных юрисдикциях.

Преимущества лицензирования деятельности в Белизе

  • Белиз представляет собой удачное выгодное сочетание оффшорной зоны и качественного, полноценного регулирования финансовой деятельности;
  • Лицензирование финансовой деятельности осуществляется Комиссией по международным финансовым услугам Белиза, что позволяет компании выступать на рынке в качестве полноценного, урегулированного и лицензированного лица, тем самым внушая доверие своим клиентам и контрагентам;
  • Законодательное регулирование финансовой деятельности в Белизе не имеет тенденции к ужесточению, в отличие от многих других оффшорных зон;
  • Отсутствует налогообложение, ежегодно оплачиваются фиксированные взносы за поддержание компании и продление лицензии;
  • Требования к уровню минимального уставного капитала значительно ниже, чем в оншорных юрисдикциях.

В связи с очевидными преимуществами, Белиз представляет собой наиболее перспективную оффшорную юрисдикцию в целях учреждения финансовой компании.

Категории лицензий

В Белизе предусмотрено 13 категорий лицензий в рамках оказания финансовых услуг. При этом важно подчеркнуть, что данные лицензии специально разработаны для компаний, планирующих вести полноценную финансовую деятельность на международном уровне.

В частности, законодательство предусматривает следующие виды лицензированной международной финансовой деятельности:

  • осуществление деятельности на рынке форекс (Forex);
  • брокерская деятельность;
  • осуществление денежных переводов;
  • международное управление и защита активов;
  • торговля финансовыми и иными производными финансовыми инструментами;
  • проведение платежных операций;
  • кредитные и залоговые операции;
  • депозитарные услуги;
  • бухгалтерские услуги;
  • обмен валют;
  • консультационные услуги, касающиеся какого-либо из перечисленных выше видов деятельности.

Конкретная категория необходимой лицензии подбирается на основе описания будущей деятельности компании, для более точного определения желательно предоставление бизнес плана. Именно поэтому при учреждении финансовой компании в Белизе следует, как можно более четко определиться с аспектами будущей деятельности компании.

С целью определения категории лицензии, а также их количества рекомендуется обязательно проконсультироваться со специалистом.

Обязательные требования для лицензируемой компании

К лицу, желающему получить финансовую лицензию в Белизе, предъявляются определенные требования:

  • Наличие счета в белизском банке для зачисления каптала. Расчетный счет может быть открыт в любой другой юрисдикции.
  • Поддержание на счету компании минимального уставного капитала (от 25,000 до 100,000 долларов США, в зависимости от категории лицензии).
  • Наличие у директоров надлежащей квалификации в области финансовых услуг.
  • Наличие минимум одного директора – резидента Белиза.
  • Предоставление детального бизнес плана.

Учреждение финансовой компании в Белизе

Учреждение лицензированной финансовой компании в Белизе происходит в несколько этапов:

  1. Предварительная оценка категории требуемой лицензии.
  2. Регистрация компании международного бизнеса.
  3. Подготовка бизнес плана.
  4. Сбор и предоставление всех необходимых документов для предварительной проверки регистрационным агентом.
  5. Открытие счета в местном банке.
  6. Зачисление уставного капитала на счет в банке.
  7. Рассмотрение заявления на получение лицензии Комиссией по финансовым услугам.
  8. Получение лицензии.

Срок получения лицензии зависит от каждого конкретного случая, но по практике решение принимается в течение 2-3х месяцев после подачи всех необходимых документов.

Специалисты нашей компании будут рады проконсультировать Вас по вопросам лицензирования финансовой деятельности в Белизе и помочь на всех этапах учреждения компании: от подготовки полноценного бизнес плана, до получения лицензии и доставки документов в Москву.

Смотрите также

ТОП – 5 Судебных уроков 2018 года. Российский фокус
Квалификация внутригрупповых расходов на маркетинг и рекламу
ТОП-5 Судебных уроков 2018 года. Российский фокус
Рассмотрим кейс дела ЗАО «НПФ Технохим» и ответим, кто несет ответственность в сделках с «лишним» посредником.

Заказать услугу