Новости законодательства

В июне 2014 года в Палату Общин Великобритании был представлен новый законопроект, вносящий существенные изменения в корпоративное законодательство Великобритании.

В свете последних международных политических событий банковский сектор азиатского региона претерпевает значительные изменения в политике открытия счетов.

2 сентября 2014 г. Специальный Администратор кипрского филиала банка FBME Динос Христофидес выпустил официальный пресс-релиз, подтверждающий возможность ограниченного доступа клиентов банка к своим средствам.

В соответствии с данными сайта ЦБ Кипра 01.09.2014 вышел Декрет №31, который действует до 07.12.2014.

Еще один банк на Кипре FBME Bank (филиал Танзанийского банка) вынужденно прекратил обслуживание клиентов c 23 июля 2014 г. 

Начиная с 7 июля 2014 года Nordea Bank Danmark A/S начал рассылку своим клиентам- нерезидентам, не имеющим прямого коммерческого интереса в Дании, писем о закрытии счетов. Причиной решения о прекращении работы с вышеуказанными клиентами банк называет пересмотр стратегии работы в связи с увеличением требований международного законодательства к банкам по начальной проверке и последующему мониторингу клиентов, а также значительным ростом запросов, поступающих от корреспондентских банков при проведении платежей.

Обзор двух наиболее уникальных решений для структурирования бизнеса предлагаемых Багамским законодательством.

В данном декрете уже отсутствуют положения по любым ограничениям на открытие счетов в банке на Кипре новым клиентам, а также по добавлению новых бенефициаров к существующим счетам. Новый Декрет действует до 30.08.2014. Ниже приводим информацию по текущей ситуации с ограничениями.

Данным декретом сняты любые ограничения на обналичивание чеков и переводы внутри кипрских банков.

30 апреля 2014 г. закончился срок по девятимесячным депозитам, сформированным в соответствии с программой рекапитализации Банка Кипра (Bank of Cyprus)(см новость на нашем сайте от 15 августа 2013 г.)