Новости законодательства

11 марта завершилось 25-е внеочередное заседание «Карибского сообщества (CARICOM)», проходившее на Сент-Винсенте и Гренадинах, в ходе которого главы правительств государств, входящих в сообщество, призвали Гайану принять Закон "О борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма", так как на данный момент в законодательстве только этого государства существует пробел в данной сфере.

Данным декретом сняты любые ограничения на снятие наличных по картам и на досрочное изъятие депозитов. Изменения коснулись также переводов внутри кипрских банков (незначительно увеличены лимиты на переводы). Новый Декрет действует до 05.05.2014. Выдержки из текущего документа приведены ниже.

С 1 марта 2014 года на основании вступившего в силу Закона "Об Администрации по финансовым услугам» (Financial Services Authority Act of 2013/Act 19) существовавший ранее на территории Сейшельских островов уполномоченный орган «Сейшельская международная бизнес-ассоциация (SIBA)», регулирующий детальность оффшорного сектора, была реорганизована в новый орган – «Администрацию по финансовым услугам (Financial Services Authority)». В соответствие с новым законом Сейшельская международная бизнес-ассоциация упраздняется, и регулирование небанковской финансовой сферы становится прерогативой Администрации по финансовым услугам (FSA).

18 марта Министерство Финансов РФ разместило на своем официальном сайте текст подготовленного им законопроекта о контролируемых компаниях. Сам по себе законопроект не стал неожиданностью – он был анонсирован еще несколько лет назад, а в конце прошлого года был напрямую назван основной и первостепенной мерой «деоффшоризации».

В соответствии с данными сайта ЦБ Кипра с 24.02.2014 действует Декрет №27. Изменения коснулись переводов внутри кипрских банков (незначительно увеличены лимиты на переводы), а также снято обязательство пролонгации размещения 80% суммы депозита на месяц после окончания первого срока депозита. Новый Декрет действует до 30.03.2014. Выдержки из текущего документа приведены ниже.

В ответ на серию хакерских атак на базы данных регистраторов на Британских Виргинских Островах, о которых стало известно в начале 2013 года, правительство юрисдикции подготовило документ, призванный воспрепятствовать таким попыткам в будущем.

Никаких изменений по сравнению с предыдущей версией в нем нет. Новый Декрет действует до 24.02.2014. Выдержки из текущего документа приведены ниже.

15 января по требованию Великобритании Правительство Каймановых островов инициировало общественную консультацию, в ходе которой с представителями бизнес – сообщества планируют обсудить вопросы «прозрачности» собственности кайманских компаний.